Fraude dans le transport
Un chargement remis au mauvais camion. Un courtier qui revend votre fret. Un courriel qui change le compte bancaire d’un fournisseur. Les fraudeurs misent sur la vitesse et la confiance. Nous cherchons qui a fait quoi et nous le documentons.
- Signes d’alerte
- Transporteur inconnu qui accepte tout, coordonnées qui changent, documents incohérents, demande de paiement urgente.
- Territoire
- Québec. Ontario et corridors Canada–É.-U. en collaboration avec des partenaires détenteurs de permis locaux.
- Livrable
- Rapport d’enquête utilisable en preuve, identités et flux documentés.
Situations traitées
Faux transporteur
Vol par ramassage fictif : un camion se présente au nom d’un transporteur légitime et repart avec le chargement.
Double courtage
Un courtier ou un transporteur revend le chargement à un tiers sans autorisation. Le fret disparaît ou le paiement n’arrive jamais.
Usurpation d’identité
Utilisation frauduleuse du NEQ, des numéros SAAQ ou MC/DOT d’une entreprise réelle pour obtenir des chargements.
Détournement de chargement
Marchandise livrée à une autre adresse que prévu, avec ou sans complicité, puis revendue.
Fraude documentaire
Connaissements, preuves de livraison ou factures falsifiés pour couvrir une perte ou facturer un service fictif.
Fraude au paiement
Courriel compromis qui annonce un changement de coordonnées bancaires. Nous retraçons l’origine et documentons la fraude.
Prévention : vérifier avant de confier
Vérifiez transporteurs et courtiers avant de leur confier un chargement : c’est l’objet de notre service Vérification de partenaires.
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Méthode
Remonter la chaîne, une identité à la fois.
Les fraudeurs comptent sur le fait que personne ne vérifiera. Nous vérifions tout, et nous le documentons.
- 01
Gel de la preuve
Conservation des courriels, des en-têtes, des documents d’expédition, des appels et des enregistrements avant qu’ils ne disparaissent.
- 02
Vérification des identités
Registres publics (REQ, NEQ), immatriculations SAAQ et CTQ, numéros MC/DOT, adresses réelles, liens entre entreprises.
- 03
Reconstitution des flux
Chronologie des échanges, du chargement et des paiements pour établir où la fraude s’est produite.
- 04
Rapport et suites
Rapport utilisable en preuve, remis à votre assureur, à vos avocats ou aux corps policiers.
Pour le transporteur
Démontrer la diligence
Prouver que vos procédures ont été suivies et documenter la fraude pour la réclamation.
Pour le courtier
Protéger la relation client
Établir la chaîne des faits et les responsabilités entre courtier, transporteur et expéditeur.
Pour l’assureur
Un dossier vérifiable
Identités, documents et flux de paiement établis par un tiers indépendant.
Questions fréquentes
Le chargement est parti avec un faux transporteur. Que faire maintenant?
Appelez-nous immédiatement et portez plainte à la police. Conservez tous les échanges, documents et enregistrements : ils sont souvent la seule trace de l’identité utilisée.
Pouvez-vous récupérer un paiement envoyé au mauvais compte?
Nous ne pouvons pas promettre de récupération. Nous cherchons l’origine de la fraude. Nous documentons les faits pour votre banque, votre assureur et les autorités. Ce sont eux qui disposent des recours.
Comment éviter que cela se reproduise?
En vérifiant les transporteurs et courtiers avant de leur confier un chargement. Notre service Vérification de partenaires offre des vérifications ponctuelles ou un forfait mensuel.
Services connexes
Un dossier à nous confier?
Nous répondons en général sous 24 heures ouvrables. Seul un enquêteur avec permis lit votre demande.